One of the individuals sanctioned laundered $50 million by using front companies and shell corporations to obscure the origins of the money it moved from the United States.
Esta es la lista de nombres que han sido relacionados con Los Chapitos, quienes habrían blanqueado millones de dólares ...
Heirs of the Cartel’ chronicles the details of the capture of Ovidio Guzmán, El Chapo’s youngest son, the impact of fentanyl, ...
La reconocida periodista Anabel Hernández ha expuesto la presunta relación entre el cantante Peso Pluma y el Cártel de ...
El Departamento del Tesoro anunció el golpe a seis personas y siete empresas que supuestamente lavan dinero para el Cártel de ...
Los sancionados específicamente por apoyo material al terrorismo incluyen a Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien lidera una ...
Estados Unidos le vuelve a propinar un duro golpe a Los Chapitos: el vecino país sancionó a 6 criminales y 7 empresas que se ...
Adjetivos que suelen describir en la serie el temperamento de Iván Archivaldo, su hermano mayor y cabeza de Los Chapitos, ...
Gail Castro, hermano de Markitos Toys, fue asesinado en un restaurante en Ensenada, Baja California. El supuesto video de ...
Tapgas Mexico SA de CV, con sede en Sinaloa y vinculada con Dann Esparragoza.
La Red de control de delitos financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta para pedir a las instituciones que extremen la ...